Revisado por Leandro Xavier, editor do Fórum Revista Brasil, em .
Segunda fase da Operação Compliance Zero avança contra Daniel Vorcaro e investiga lavagem de dinheiro e fraudes em fundos.
A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero nesta quarta-feira (14), focando em novos ilícitos atribuídos ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A ação visa coletar elementos probatórios complementares após a identificação de novas atividades suspeitas.
Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados, além do bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens. Entre os alvos estão figuras proeminentes do mercado financeiro, como Nelson Tanure e João Carlos Mansur, além do cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel.
Conforme despacho do ministro Dias Toffoli, do STF, que autorizou a operação, a necessidade de novas diligências se justifica pela evidência de práticas ilícitas que demandam aprofundamento das investigações. A defesa de Daniel Vorcaro reiterou a colaboração contínua com as autoridades e a transparência em todas as etapas do processo. As informações são do portal Gazeta do Povo.
Investigações em Duas Frentes: BRB e Crime Organizado
A Polícia Federal apura duas frentes distintas de investigação relacionadas a Daniel Vorcaro e ao Banco Master. A primeira diz respeito a irregularidades na operação com o BRB, banco com o qual o Banco Master teria tido transações controversas.
A segunda frente investiga o possível envolvimento com fundos que teriam operado na lavagem de dinheiro para o crime organizado. Essa ampliação das apurações foi justificada pela necessidade de colher mais provas, conforme apontado pela autoridade policial e a Procuradoria-Geral da República.
O ministro Dias Toffoli, ao autorizar as novas diligências, considerou as ponderações apresentadas, permitindo a busca em residências de investigados, incluindo a de Daniel Vorcaro, além de outros endereços relevantes.
Bloqueio de Bens e Apreensões Significativas
A operação resultou no bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens e na apreensão de diversos itens. Entre os materiais recolhidos estão celulares, carros de luxo, artigos de grife, equipamentos eletrônicos, armas, munições, dinheiro em espécie e documentos importantes.
Os mandados de busca e apreensão foram expedidos para endereços em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A PF destacou que as medidas visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.
Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, foi um dos alvos com prisão e busca e apreensão, sendo detido no Aeroporto de Guarulhos ao tentar viajar para os Emirados Árabes Unidos, mas posteriormente liberado.
Histórico e Suspeitas sobre o Banqueiro
Daniel Vorcaro já era suspeito de comandar um esquema para vender carteiras de crédito sem lastro ao BRB, no valor de R$ 12 bilhões, conforme revelado na primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro do ano passado.
Posteriormente, surgiram suspeitas de que ele teria arquitetado uma operação para o BRB adquirir parte do Banco Master, transação que foi negada pelo Banco Central. O caso ganhou destaque após o ministro Dias Toffoli assumir a condução da investigação com sigilo máximo.
A defesa de Daniel Vorcaro reafirmou que o empresário tem colaborado integralmente com as autoridades e que todas as medidas judiciais serão atendidas com total transparência, demonstrando interesse no esclarecimento completo dos fatos.
